UIF archivos · La Voz del Pitic 88.1 FM

Confirma la UIF que investiga a Felipe Calderón y EPN

28 septiembre, 2020La Voz del Pitic

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht. En entrevista con diario El Universal, Nieto Castillo explica que estas pesquisas son el resultado de lo […]

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Cartel Jalisco Nueva Generación compra calzado en China para lavar dinero: UIF

30 julio, 202030 julio, 2020La Voz del Pitic

MÉXICO.- En medio de la crisis de la pandemia del COVID-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al firmar un acuerdo entre la UIF y la Confederación […]

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